Institucional
Marco inicial do RIF 144413 do Coaf
- Data
- Tipo
- Institucional
- Confiança
- Confirmado
Início do intervalo de operações financeiras atípicas analisadas no Relatório de Inteligência Financeira 144413 do Coaf, envolvendo empresas de Antônio Carlos Freixo Júnior ('Mineiro') e Daniel Vorcaro.
Envolvidos citados
- Antônio Carlos Freixo Júnior ("Mineiro")empresário, controlador da Entre Investimentos e da Entrepay
- Daniel Vorcarocontrolador do Banco Master, preso preventivamente