O caso passo a passo
O que aconteceu
Reunimos 81 acontecimentos em ordem, do mais recente para o mais antigo. Os 18 pontos que mudaram o rumo do caso recebem a indicação “marco”.
Em apuração significa que algo ainda está sendo verificado ou ainda pode acontecer. Não deve ser lido como resultado ou fato encerrado.
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- InstitucionalEm apuração
Conselho do MPF julga permanência de Gonet no caso
O Conselho Superior do Ministério Público Federal analisa procedimento interno sobre se Paulo Gonet se mantém à frente das apurações do caso Banco Master, após ele ser citado em relatório da PF ao lado de Moraes e Andrei Rodrigues.
- InstitucionalConfirmado
Conselho Superior do MPF marca sessão sobre suspeição de Gonet
O CSMPF agenda para 25/09/2026, às 10h, sessão relatada pelo subprocurador-geral Francisco de Assis Sanseverino para decidir se referências a Gonet em mensagens de Vorcaro configuram impedimento ou suspeição para sua atuação nos casos do Banco Master. A PGR confirma como autêntica a foto de Gonet e Vorcaro no George Club, em Londres, em 25/04/2024, descrevendo o encontro como 'brevíssimo e banal'.
- MovimentaçãoConfirmado
Marilson Roseno pede liberdade citando impasse de relatoria
A defesa de Marilson Roseno da Silva — como as de Daniel e Felipe Cançado Vorcaro — pede liberdade alegando que a revisão obrigatória das prisões preventivas a cada 90 dias não foi feita por causa do impasse sobre a relatoria entre André Mendonça e Alexandre de Moraes nos casos Master e INSS.
- DecisãoMarcoConfirmado
Mendonça nega irregularidades e pede apuração contra Moraes
André Mendonça responde à representação da Pet 16.704 negando falhas em sua atuação e classificando os relatórios da PF usados por Alexandre de Moraes como 'manifestamente desprovidos de qualquer valor probatório'. Pede arquivamento da representação contra si e apuração contra Moraes por denunciação caluniosa e abuso de autoridade.
- MovimentaçãoConfirmado
Defesa de Felipe Vorcaro pede devolução do caso a Mendonça
A defesa de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, pede ao presidente do STF, Edson Fachin, que devolva à relatoria de André Mendonça a análise de sua prisão preventiva — suspensa desde 12/09 — e destrave a reavaliação obrigatória dos 90 dias da medida, vencida em 14/09.
- MovimentaçãoConfirmado
Mendonça e Fux dizem à PF que não acessaram celular de Vorcaro
Os gabinetes de André Mendonça e Luiz Fux comunicam à PF dificuldade técnica para abrir os cerca de 500 GB extraídos do celular de Daniel Vorcaro, e pedem suporte para esclarecer se o defeito é operacional ou físico no material entregue.
- InstitucionalConfirmado
Nikolas Ferreira pede afastamento cautelar de Gonet
O deputado Nikolas Ferreira protocola ofício a Edson Fachin pedindo o afastamento cautelar do procurador-geral Paulo Gonet do caso Master, após a divulgação de foto de Gonet com Daniel Vorcaro em Londres (2024) e de conversas sobre despesas do filho de Gonet custeadas por Vorcaro.
- MovimentaçãoConfirmado
Defesa de Vorcaro pede revogação da prisão
A defesa de Daniel Vorcaro pede à Presidência do STF a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares. A petição afirma que o segundo ciclo de 90 dias para reavaliação da medida terminou em 31/08 e cita a indefinição sobre a condução dos feitos da Operação Compliance Zero.
- ImprensaEm apuração
Vorcaro ameaça expor ministros do STF se pai não for solto
Preso no Complexo da Papuda, Daniel Vorcaro ameaça revelar fotos, recibos e outros documentos sobre relações com ao menos cinco ministros do STF — Moraes, Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Fux — e com o PGR Paulo Gonet, caso seu pai, Henrique Vorcaro, preso desde março e com quadro de diverticulite, não receba prisão domiciliar humanitária.
- DecisãoMarcoConfirmado
Fachin retira Pet 16.704 da pauta de 23/09
A Presidência do STF desfaz a designação da sessão de 23/09. Fachin registra que a questão de ordem pendente na Pet 16.662 tem relação direta com a Pet 16.704 e questiona a regularidade da própria relatoria; uma nova data será designada oportunamente.
- MovimentaçãoConfirmado
PF marca depoimentos de Daniel Vorcaro e do pai para 30/09
A Polícia Federal agenda para 30/09/2026, às 14h, os depoimentos de Daniel Vorcaro e de seu pai, Henrique Vorcaro — preso preventivamente desde março no inquérito do núcleo 'A Turma' —, na fase final da investigação.
- DecisãoMarcoConfirmado
Pedido de vista trava julgamento sobre investigar Moraes
Pela 1ª vez na história do STF, o plenário julga se abre investigação contra um ministro em exercício (Alexandre de Moraes). Gilmar Mendes propõe questão de ordem para reunir Pet 16.662 e Pet 16.704; após bate-boca entre Gilmar e Mendonça envolvendo o PGR Paulo Gonet, Flávio Dino pede vista, suspendendo o julgamento por até 90 dias (possivelmente para depois das eleições de outubro). Placar no momento do pedido de vista: 4 (Fachin, Mendonça, Fux, Cármen Lúcia) a 3 (Moraes, Zanin, Gilmar) pela manutenção dos processos separados. Toffoli (suspeição) e Nunes Marques (impedimento, por presidir o TSE) não votaram.
- InstitucionalEm apuração
Kassio se declara impedido; nega relação do filho com o Master
Kassio Nunes Marques se declara impedido de votar por presidir o TSE, a 19 dias das eleições, e nega em plenário que ele ou seu filho Kevin Marques tenham qualquer relação com o Banco Master, no mesmo dia em que vêm a público mensagens do celular de Vorcaro citando pagamentos a Kevin.
- InstitucionalConfirmado
Gonet nega proximidade com Vorcaro em plenário
O procurador-geral Paulo Gonet se manifesta no plenário do STF negando proximidade com Vorcaro e admitindo um único encontro em abril de 2024, em evento em Londres custeado pelo Master.
- InstitucionalEm apuração
Fachin avalia adiar sessão de 23/09 sobre Mendonça
Após o pedido de vista de Dino deixar indefinida a relação entre os dois julgamentos, o presidente do STF, Edson Fachin, passa a avaliar se adia a sessão de 23/09 marcada para a Pet 16.704 (representação por abuso de autoridade contra Mendonça).
- DecisãoMarcoConfirmado
Fachin mantém pautas separadas e assume relatoria
Indefere julgamento conjunto por calendário processual; mantém sessão de 15/09 exclusiva para a Pet 16.662; substitui a relatoria da Pet 16.662 para a Presidência (RISTF art. 13, XV).
- InstitucionalMarcoConfirmado
Ofício de Gilmar Mendes
Ofício 003/MGM contesta a natureza processual da Pet 16.662 e pede avocação e reunião de pautas; pedido similar de levantamento de sigilo já havia sido feito pelo Min. Zanin (Ofício GMCZ 13/2026).
- InstitucionalMarcoConfirmado
2ª leva: sigilo de 38 processos é levantado
André Mendonça derruba o sigilo de mais 38 processos, elevando a 53 o total de feitos públicos do caso Master — abrangendo 'Dark Horse', Rioprevidência, Ciro Nogueira e Jaques Wagner.
- Inq 5.050
- Inq 5.070
- Pet 15.375
- Pet 15.487
- Pet 15.497
- Pet 15.499
- Pet 15.599
- Pet 15.622
- Pet 15.625
- Pet 15.626
- Pet 15.640
- Pet 15.647
- Pet 15.674
- Pet 15.676
- Pet 15.686
- Pet 15.691
- Pet 15.711
- Pet 15.720
- Pet 15.734
- Pet 15.771
- Pet 15.772
- Pet 15.773
- Pet 15.855
- Pet 15.873
- Pet 15.877
- Pet 15.884
- Pet 15.915
- Pet 16.201
- Pet 16.210
- Pet 16.229
- Pet 16.230
- Pet 16.286
- Pet 16.292
- Pet 16.319
- Pet 16.344
- Pet 16.345
- Pet 16.346
- Pet 16.369
- InstitucionalMarcoConfirmado
Moraes acusa ocultação de 180 peças
Alexandre de Moraes protocola ofício a Fachin alegando que Mendonça ocultou 180 documentos processuais do caso Master e pedindo levantamento irrestrito do acervo.
- InstitucionalConfirmado
Vice-PGR aponta omissão do IPL 5026
O vice-PGR Hindenburgo Chateaubriand protocola manifestação sustentando que a 1ª leva de desclassificação omitiu processos centrais da Operação Compliance Zero (IPL 5026).
- DecisãoMarcoConfirmado
Fachin dá prazo de 24h a Mendonça
O presidente Edson Fachin determina prazo peremptório de 24 horas para que André Mendonça entregue a íntegra dos autos da Compliance Zero e da Pet 15.556 a todos os ministros do STF.
- MovimentaçãoConfirmado
Andrei nega espionagem em petição de 17 páginas
Andrei Rodrigues protocola petição de 17 páginas ao STF negando espionagem ilícita, afirmando que os relatórios de inteligência cumpriram ordens judiciais de Alexandre de Moraes.
- MovimentaçãoConfirmado
Mendonça esclarece custódia do celular de Vorcaro
André Mendonça esclarece em despacho que o iPhone 17 Pro original de Vorcaro segue sob custódia material da PF, restando em seu gabinete apenas a cópia forense em HD lacrado.
- MovimentaçãoConfirmado
PF intima Vorcaro para depoimento em 15/09
A Polícia Federal intima Daniel Vorcaro para prestar novo depoimento presencial em 15 de setembro de 2026.
- InstitucionalMarcoConfirmado
1ª leva: sigilo de 15 processos é levantado
André Mendonça retira o segredo de justiça de 15 procedimentos do caso Master, liberando 25,3 GB de arquivos.
- OperaçãoMarcoConfirmado
Deflagração da Operação Make Up
Flávio Dino autoriza a deflagração da Operação Make Up pela PF contra 29 investigados por desvio de emendas parlamentares em benefício da Go Up Entertainment.
- DecisãoMarcoConfirmado
Decisões conflitantes e intervenção de Fachin
Dino determina reintegração dos delegados (Pet 16.669); Fachin suspende tanto a ordem de Mendonça quanto a de Dino via liminar na SL 1.946-MC.
- DecisãoConfirmado
Homologação da delação de 'Mineiro'
André Mendonça homologa judicialmente o acordo de colaboração premiada de Antônio Carlos Freixo Júnior ('Mineiro') no bojo do Inq 5.070.
- DecisãoMarcoConfirmado
Mendonça afasta dois delegados da PF
Afastamento preventivo de Andrei Rodrigues (diretor-geral) e Leandro Almada (diretor de Inteligência) na Pet 16.662.
- InstitucionalConfirmado
AGU pede suspensão do afastamento de Andrei
No mesmo dia da decisão de Mendonça, a AGU protocola pedido de suspensão do afastamento cautelar de Andrei Rodrigues perante o presidente Edson Fachin.
- MovimentaçãoConfirmado
Pet 16.662 liberada para pauta
O processo da Pet 16.662 é formalmente liberado para inclusão na pauta de julgamento do plenário do STF.
- MovimentaçãoConfirmado
Inq 4.781 anexado à Pet 16.704
Conteúdo desentranhado do Inq 4.781/DF e anexado à Pet 16.704.
- InstitucionalMarcoConfirmado
Instauração da Pet 16.704
Presidência do STF instaura de ofício a Pet 16.704, após Moraes apontar possíveis irregularidades na atuação de Mendonça.
- InstitucionalConfirmado
Michael Davis recusa fornecer dados à PF
Michael Davis, sócio da Go Up Entertainment, declara por escrito que só fornecerá arquivos contábeis à PF brasileira mediante determinação da Justiça norte-americana.
- InstitucionalConfirmado
Gonet pede anulação de relatório da PF
O PGR Paulo Gonet manifesta-se pela anulação do relatório da PF sobre mensagens entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, apontando indícios de abuso de autoridade por André Mendonça.
- ImprensaConfirmado
Contrato de Viviane Barci torna-se público
Torna-se público o contrato de honorários advocatícios entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes, no valor de 36 parcelas líquidas de R$ 3 milhões.
- MovimentaçãoConfirmado
Relatório da PF na Pet 15.504
A PF formaliza relatório na Pet 15.504 sobre a atuação de Paulo Sérgio Neves de Souza como consultor informal de Vorcaro perante o então presidente do BC, Roberto Campos Neto.
- MovimentaçãoConfirmado
Mendonça pede atualização à PF
Pede informações atualizadas sobre a rede de influência atribuída a Vorcaro.
- MovimentaçãoConfirmado
Defesa de Flávio pede 4 vezes relatoria a Mendonça
Entre 13 e 29 de julho de 2026, a defesa de Flávio Bolsonaro formaliza 4 petições no STF pedindo concentrar a relatoria do caso 'Dark Horse' com André Mendonça, retirando-a de Flávio Dino.
- OperaçãoEm apuração
9ª fase da Compliance Zero investiga Wagner e Augusto Lima
O STF autoriza buscas e medidas cautelares na apuração da possível relação entre gestores do Master e Jaques Wagner. A PF investiga suspeitas de vantagens indevidas e atuação parlamentar em temas de interesse do banco. Wagner nega favorecimento e contesta as medidas; Lula não é apontado como alvo desta fase.
- InstitucionalConfirmado
Fechamento da amostragem do RIF 144413
Data de encerramento da amostragem das 168 operações suspeitas consolidadas pelo Coaf no RIF 144413, ligado às empresas de 'Mineiro'.
- DecisãoConfirmado
Interceptação de WhatsApp ligada a 'A Turma'
André Mendonça defere quebra de sigilo telemático e interceptação telefônica de terminais e WhatsApp de policiais federais integrantes do núcleo 'A Turma'.
- InstitucionalConfirmado
Galípolo detalha ao Senado reunião de Lula com Vorcaro
Na CPI do Crime Organizado, o presidente do BC confirma o encontro de dezembro de 2024, identifica participantes e relata que Lula orientou análise técnica pelo Banco Central. Trata-se do relato do depoente, não de uma conclusão judicial sobre a reunião.
- MovimentaçãoConfirmado
HD lacrado do celular de Vorcaro vai ao gabinete de Mendonça
A autoridade policial encaminha voluntariamente ao gabinete de André Mendonça um HD encriptado e lacrado com a cópia forense do iPhone 17 Pro de Vorcaro, mantendo o aparelho original sob custódia da PF.
- OperaçãoMarcoConfirmado
Óbito de investigado sob custódia estatal
Luiz Phillipi M. de M. Mourão morre sob custódia.
- OperaçãoMarcoConfirmado
Terceira fase da operação
4 prisões preventivas e mandados de busca e apreensão.
- MovimentaçãoConfirmado
Representação policial
Representação por medidas cautelares; Rcl 88.121 redistribuída ao Min. André Mendonça.
- DecisãoConfirmado
Sigilo nível 3 na PF
André Mendonça decide, na Pet 15.198 (com reflexos no Inq 5.035), sigilo de nível 3 e proíbe delegados de repassarem relatórios a superiores hierárquicos na PF.
- MovimentaçãoConfirmado
Flávio celebra aniversário da filha em mansão administrada pela Prime You
Flávio Bolsonaro publica foto da comemoração familiar em mansão de Angra dos Reis administrada pela Prime You. O advogado Willer Tomaz, cuja empresa detém 25% do imóvel, afirma tê-lo cedido gratuitamente por amizade ao senador e nega vínculo com Daniel Vorcaro. Vorcaro não era cotista da mansão, mas havia sido sócio da gestora até setembro de 2025.
- OperaçãoConfirmado
Instauração do Inq 5.035
A PF instaura formalmente o Inq 5.035 para apurar o 'Projeto DV' e a ofensiva de desinformação digital do grupo de Vorcaro contra o Banco Central.
- InstitucionalConfirmado
Ofício 935/2026-BCB/Secre
O presidente do BC, Gabriel Galípolo, encaminha à PF o Ofício 935/2026-BCB/Secre noticiando suspeita de corrupção passiva de servidores da supervisão bancária cooptados pelo Master.
- MovimentaçãoConfirmado
Go Up paga faturas do cartão de Mario Frias
Entre 22 de agosto e 25 de novembro de 2025, a Go Up Entertainment quita ao menos 4 faturas do cartão de crédito pessoal do deputado Mario Frias, somando R$ 136.868.
- OperaçãoMarcoConfirmado
Primeira fase da Operação Compliance Zero
Liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Bacen.
- OperaçãoMarcoConfirmado
1ª fase da Compliance Zero e prisão de Vorcaro
A PF deflagra a 1ª fase da Operação Compliance Zero e prende preventivamente Daniel Vorcaro quando tentava embarcar em voo internacional; seu iPhone 17 Pro é apreendido.
- MovimentaçãoEm apuração
Mensagem de Flávio na véspera da prisão
Flávio Bolsonaro envia mensagem a Vorcaro na véspera de sua prisão: 'estou e estarei contigo sempre [...] só preciso que me dê uma luz'.
- MovimentaçãoEm apuração
Vorcaro pede ajuda a Andrei e Gonet
Vorcaro anota ter sido avisado por 'amigos dentro do Bacen' sobre medidas iminentes e pede a um interlocutor que procure o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o PGR Paulo Gonet para blindá-lo de ações da base da corporação.
- MovimentaçãoEm apuração
Jantar combinado e 'vou até o fim com isso'
Flávio Bolsonaro informa a Vorcaro que as gravações de 'Dark Horse' estão no orçamento-limite e combina jantar com Jim Caviezel e Cyrus Nowrasteh na mansão do banqueiro; no mesmo dia, Vorcaro assegura a Thiago Miranda que manterá o financiamento do filme apesar da instabilidade.
- MovimentaçãoEm apuração
Vorcaro registra nomes de agentes
Vorcaro anota no celular a relação nominal dos policiais federais presentes na reunião de alinhamento com o Banco Central, quatro dias após sua realização.
- InstitucionalEm apuração
Reunião de alinhamento PF–Banco Central
Integrantes da cúpula da Polícia Federal se reúnem com a diretoria do Banco Central para alinhamento sobre as fraudes financeiras do Banco Master.
- MovimentaçãoEm apuração
Flávio cobra Vorcaro por áudio
Flávio Bolsonaro cobra Vorcaro por mensagem de áudio sobre atrasos nas parcelas do filme 'Dark Horse', citando compromissos com o ator Jim Caviezel e o diretor Cyrus Nowrasteh.
- MovimentaçãoEm apuração
Mensagens citam pagamento a filho de Nunes Marques
Luiz Rennó, então diretor jurídico do Master, envia a Vorcaro o contato do advogado Kevin Marques (filho do ministro Kassio Nunes Marques), mencionando pagamento de R$ 500 mil mensais via a empresa Consult Inteligência Tributária.
- MovimentaçãoMarcoEm apuração
BRB compra R$ 12,2 bi em carteiras do Master
Entre dezembro de 2024 e maio de 2025 (data de referência: fechamento do período), o BRB transferiu cerca de R$ 12,2 bilhões ao Banco Master na compra de CCBs sem lastro econômico comprovável; R$ 4,05 bilhões foram contratados após alertas expressos do BC.
- ImprensaConfirmado
Clava Forte Bank é divulgado como fintech do ecossistema Lagoinha
A fintech presidida por André Valadão passa a ser divulgada como solução financeira para igrejas, pastores e fiéis. O Clava Forte não era instituição diretamente autorizada pelo Banco Central e declarou operar legalmente como correspondente bancário, usando infraestrutura de instituição licenciada no modelo Banking as a Service.
- MovimentaçãoEm apuração
Nikolas pede ajuda a Vorcaro para ativo minerário de ex-assessor
Nikolas Ferreira envia áudio a Daniel Vorcaro pedindo que avalie pendência de um ativo minerário ligado a Thiago Rodrigues de Faria, seu advogado e ex-assessor. Vorcaro recebe o contato e responde dias depois 'deixa comigo', mas as mensagens não permitem concluir que a ajuda tenha ocorrido ou que o negócio tenha avançado.
- MovimentaçãoEm apuração
Orientação sobre recursos nos EUA
Thiago Miranda remete a Vorcaro orientações financeiras atribuídas a Eduardo Bolsonaro sobre como alocar e gerir nos EUA, junto a Altieres Santana e Paulo Calixto, os valores destinados ao filme 'Dark Horse'.
- MovimentaçãoConfirmado
Primeira remessa à Havengate
A Entre Investimentos, de Antônio Carlos Freixo Júnior ('Mineiro'), realiza a primeira remessa de US$ 2 milhões ao fundo Havengate Development Fund nos EUA, inaugurando o fluxo que financiou o filme 'Dark Horse'.
- MovimentaçãoEm apuração
Começa intervalo de movimentação atípica na Lagoinha Belvedere
Relatório do Coaf identifica, entre 24/12/2024 e 08/12/2025, R$ 57,1 milhões em créditos e débitos considerados atípicos na conta da Lagoinha Belvedere, então presidida por Fabiano Zettel. A Lagoinha Global afirma que os recursos foram captados pelo próprio Zettel para obras e que não passaram por sua administração central.
- InstitucionalConfirmado
Lula recebe Vorcaro no Planalto fora da agenda oficial
Em reunião intermediada por Guido Mantega, Lula recebe Daniel Vorcaro e Augusto Lima. Galípolo, Rui Costa e Alexandre Silveira também participam. Segundo Galípolo, Lula encaminha as questões do Master para análise técnica do Banco Central; a reunião não comprova favorecimento ou participação em fraude.
- DecisãoConfirmado
Mendonça concede HC a Cláudio Castro
André Mendonça concede habeas corpus ao então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. No mesmo dia, o advogado Ciro Soares — intermediário entre Vorcaro e Mendonça — comemora o resultado com Vorcaro por mensagem: 'Deu certo. Eu lhe disse. Ganhamos'.
- MovimentaçãoEm apuração
Vorcaro pede a Valadão que intervenha após críticas de Nikolas
Após Nikolas Ferreira questionar o patrocínio do Banco Master a um evento em Londres, mensagens mostram Daniel Vorcaro pedindo a André Valadão que falasse com o deputado. Valadão disse que faria a interlocução e, dois dias depois, relatou que Nikolas pedira desculpas e tentaria contornar a repercussão.
- InstitucionalConfirmado
Gilmar recebe Vorcaro em audiência no STF
Gilmar Mendes recebe Daniel Vorcaro e advogados do Banco Master em audiência institucional para tratar do ARE 1.327.995, ligado a precatórios do setor sucroalcooleiro. Em nota divulgada em 18/09/2026, o gabinete afirma que o ministro votou contra o interesse associado ao banco nesse processo.
- ImprensaConfirmado
Festa de Halloween de Vorcaro
Daniel Vorcaro promove festa particular no Madame Underground Club, em São Paulo. Checagem de agendas oficiais mostrou que autoridades e celebridades citadas em mensagens prévias com o promoter Tiago Polo e com Fábio Faria não compareceram ao evento.
- DecisãoConfirmado
Parecer aprova credenciamento do Master
Doze dias após o pedido, Pedro Pinheiro Guerra Leal subscreve parecer atestando que o Banco Master preenchia os requisitos para credenciamento no Rioprevidência.
- InstitucionalConfirmado
Master pede credenciamento no Rioprevidência
No mesmo dia em que Euchério Lerner Rodrigues é nomeado diretor de Investimentos, o Banco Master solicita formalmente credenciamento no Rioprevidência; o expediente é autuado de imediato por Pedro Pinheiro Guerra Leal.
- MovimentaçãoConfirmado
Nikolas e pastor da Lagoinha iniciam caravana em jato operado pela Prime You
Entre 20 e 28/10/2022, Nikolas Ferreira e o pastor Guilherme Batista percorrem nove Estados e o Distrito Federal na caravana pró-Bolsonaro Juventude pelo Brasil, usando aeronave operada pela Prime You. Vorcaro era sócio minoritário da empresa; a operadora negou que ele fosse dono do jato. Em 2026, Nikolas admitiu que Vorcaro foi um dos financiadores dos deslocamentos.
- MovimentaçãoConfirmado
Minuta de compra do sítio de Muzambinho
Fabiano Zettel encaminha a Daniel Vorcaro minuta de contrato para aquisição, por empresa sob seu controle, do imóvel rural do diretor do BC Paulo Sérgio Neves de Souza por R$ 4,8 milhões.
- InstitucionalConfirmado
Marco inicial do RIF 144413 do Coaf
Início do intervalo de operações financeiras atípicas analisadas no Relatório de Inteligência Financeira 144413 do Coaf, envolvendo empresas de Antônio Carlos Freixo Júnior ('Mineiro') e Daniel Vorcaro.
- MovimentaçãoConfirmado
Cadastro do sítio em Muzambinho
Imóvel rural em Muzambinho (MG) é cadastrado no Sicar em copropriedade de Paulo Sérgio Neves de Souza (então servidor do BC) e do irmão Luiz Roberto Neves de Souza — origem do imóvel vendido em 2020 a empresa ligada a Fabiano Zettel.