DOSSIÊ · INSTITUIÇÃOATUALIZADO 22/09/2026
Instituição · 3 referências na base
Entre Investimentos e Participações Ltda.
empresa de Antônio Carlos Freixo Júnior ('Mineiro')
Presença no caso
3 referênciasMede com que frequência o nome aparece na base, em relação a quem mais aparece. Não indica responsabilidade. O nível editorial — recorrente — mede protagonismo nos fatos, e não volume.
Resumo de participação
Empresa de 'Mineiro' que realizou, de forma confirmada, a primeira remessa de US$ 2 milhões ao fundo Havengate em 13/02/2025 e, segundo o RIF 144413 do Coaf, um total de US$ 12,3 milhões em 7 remessas suspeitas ao exterior para financiar o filme 'Dark Horse'.
Resumo em redação própria, apoiado na fonte acima; não é citação literal. Confirmado: Informação sustentada pela fonte indicada.
Aparece na base
- 12/09/2026cita como envolvido
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